S & M Rehtsanwälte Stroschein & Makowka Partg, Düsseldorf, Germany (S & M), Sunhold Law Firm, Shanghai, Shanghai, Sunhold의 Wechat Public Platform에 다음 뉴스 레터를 발표하게되었습니다
아시다시피, 보스 토토에는 투명성 레지스터 (TransparenzRegister)가 있습니다 (잘 알려진 상업 레지스터, Handelsregister)
투명성 레지스터는 2017 년에 구현되어 IA 보스 토토 법인 (예 : GMBH; AG) 및 등록 된 파트너십 (예 : OHG, KG) 등은 보스 토토 자금 세탁법 (Geldwäscheg -GWG)에서 파생되며 자금 세탁 및 금융 테러를 방지하기위한 것입니다
2021 년 8 월 1 일부터 행동을 요구하는 보스 토토 투명성 등록의 개정이 시행되고 있음을 친절하게 주목하십시오
개정판 이후, 더 이상 유익한 소유자를 투명성 레지스터에 신고 할 필요가 없다고 주장 할 수 없다고 주장 할 수는 없으며, 그러한 정보는 다른 보스 토토어 공개 레지스터 (예 : 상업, 파트너십 또는 회사 등록)에서 가져올 수 있으므로
2021 년 8 월 1 일부터 투명성 레지스터는 또 다른 전체 등록으로 판명되어 정보를 한 번만 제출해야 할뿐만 아니라 날짜를 유지해야합니다
그레이터 중국의 회사 / 개인이 보스 토토 COS로 주식을 운영 / 보유 할 수있는 경우, 개정의 영향을받을 것입니다
보스 토토어COS 중국 기업 / 개인 개인은 다음 정보를 제출해야합니다
l이름 및 놀라움
L생년월일
L거주지
l유익한 이익의 자연 및 범위
유익한 소유자는 회사에서 주식의 25% 이상을 보유한 자연인입니다
그러한 사람을 식별 할 수없는 경우, 법적 대리인, 즉 상무 이사 (Geschäftsführer) 또는 이사회 멤버 (Vorstand) 등은 유익한 소유자로 간주됩니다
보고에 대한 과도기 기간이 있습니다 (마감일)까지
lGMBHS의 경우 2022 년 6 월 30 일;
LAGS의 경우 2022 년 3 월 31 일;
l2022 년 12 월 31 일 등록 대상 다른 모든 사람에게 신청 (ia KGS)
모호한 제공 업체가 이미 투명 등록에 입국 할 것을 제안하고 있다는 사실을 고려할 때, 일부 경우에도 중국 회사 / 개인 개인에게 투명 등록 등록 및 항목을 다음 웹 사이트를 통해 독점적으로 요청하고 싶습니다
wwwtransparenzregisterde
이것은 보스 토토 연방 공화국의 출판사가 관리하는 보스 토토 연방 공화국의 공식 플랫폼입니다
보고되지 않음 옵션이 아닙니다 :보고 위반은 10 만에서 1,000,000 EUR 또는 두 배의 경제적 이점을보고 요구 사항을 위반 한 경제적 이점을 시작으로 행정 벌금으로 행정 범죄로 벌금을 부과 할 수 있습니다
*원본 저자 :
MR Thorsten Makowka, LLM
이메일 : makowka@smr-regalde
상업 및 기업법 전문 변호사
국제 비즈니스 법률 변호사
S & M Rechtsanwälte Stroschein & Makowka Partg MBB
Shanghai Shenhao 법률 회사의 Gao Chengshou의 변호사
MR Dieter Gao
이메일 : simpegao@sunholdcomcn
변호사-며느리
Sunhold 법률 회사
